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Kyc Dokumente

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Die gute Nachricht ist, dass bereits Initiativen entwickelt werden, die als Licht am Ende des Tunnels erscheinen. Eine der möglichen Lösungen, die derzeit untersucht werden, ist ein gemeinsames zentrales Repository, das alle KYC-Informationen für alle angemeldeten Institutionen enthält.

Dies sollte theoretisch einen effizienten Datenaustausch über ein sicheres und zentrales System ermöglichen und Doppelarbeit vermeiden.

Es gibt natürlich noch einige offene Fragen, die im Hinblick auf ein zentrales gemeinsames Repository beantwortet werden müssen, zum Beispiel, ob die Banken digitalisierte Dokumente in der Datenbank als gleichwertig mit papiergebundenen akzeptieren würden.

Voraussetzung dafür wäre, dass die Aufsichtsbehörden die Dokumente in der Datenbank als ausreichenden Beweis dafür akzeptieren, dass die Banken ihre Verpflichtungen aus dem KYC-Prozess durchgeführt haben.

Auch die Preisgestaltung kann ein Faktor sein, besonders für kleinere Banken und Unternehmen. Der Prototyp wurde im ersten Quartal getestet und bestand die Testszenarien der "Monetary Authority of Singapore".

Zusätzlich zu Stabilität und Sicherheit könnte die Plattform zu geschätzten Kosteneinsparungen von Prozent führen, indem sie Doppelarbeit reduziert und einen klaren Audit-Trail bietet.

Die Hauptidee besteht darin, die Daten in der vom Software-Anbieter gepflegten Datenbank zu erfassen und zu überprüfen.

Es scheint, dass eine "Single Source of Truth" durch ein gemeinsames Datenrepository eine mögliche Lösung für diese Herausforderung ist.

Da dieser Prozess jedoch die kollektive und uneingeschränkte Beteiligung aller Parteien erfordert, von kleinen Banken über Unternehmen bis hin zu Aufsichtsbehörden, wird es noch einige Zeit dauern, bis die Umsetzbarkeit dieser Lösung bewertet werden kann.

Dieser Prozess muss zusammen mit klaren Verfahren und Verantwortlichkeiten dokumentiert werden. Darüber hinaus empfehlen wir, die folgenden Punkte in der Policy aufzunehmen:.

Die Daten für alle Beteiligten aktuell und korrekt zu halten, ist eine Herausforderung für sich allein. Die zentrale Erfassung, Speicherung und Pflege der Daten würde jedoch helfen, diesen Prozess zu rationalisieren.

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, da es eine Zusammenarbeit von Banken, Unternehmen und Softwareanbietern darstellt und bis zu 80 Prozent der Anforderungen in Deutschland abdeckt.

Es ist offensichtlich, dass KYC eine jener Herausforderungen ist, die nur durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten gelöst werden kann.

Wir glauben aber, dass es bereits vielversprechende Initiativen gibt, die dazu beitragen Ihnen den Herausforderungen zu begegnen.

Oktober werden wir mehr Einblicke in den KYC-Prozess geben und wie Technologie helfen kann, die täglichen Herausforderungen von Treasurern zu überwinden.

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Es muss generell die Herkunft von Geldern und Vermögen geklärt werden. Auch die Details der geplanten Kundenbeziehung wie Umfang oder Zahlungsverkehrsarten müssen erfasst werden.

Folgen der Nichteinhaltung: Sollten die speziellen Regelungen nicht eingehalten werden, so drohen den Finanzunternehmen empfindliche Geldstrafen, Haftstrafen für leitende Mitarbeiter oder sogar die Entziehung der Geschäftserlaubnis.

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Kyc Dokumente Was ist eine KYC-Richtlinie?

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Insbesondere verbieten verschiedenste Ländergesetze und Regelungen von internationalen Organisationen Geschäfte mit bestimmten Personen und Ländern.

Sollten zum Beispiel die speziellen Regelungen der Vereinigten Staaten von Amerika nicht eingehalten werden, so drohen den Finanzunternehmen von empfindlichen Geldstrafen über Haftstrafen für die leitende Mitarbeiter bis hin zur Entziehung der gesamten Geschäftserlaubnis in den USA.

Daneben ist das Reputationsrisiko , das durch Negativschlagzeilen bei mangelnder Kontrolle entstehen kann, nicht zu unterschätzen. Bei natürlichen Personen müssen insbesondere die Art der Berufstätigkeit und der Zweck der Geschäftsbeziehung erfasst werden.

Bei juristischen Personen müssen unter anderem Art der Gesellschaft, Tätigkeit, Branche, Branchencode, Anzahl der Mitarbeiter, Besitzverhältnisse und Firmenstruktur sowie die wichtigsten erwarteten Finanzkennziffern erfasst werden.

Weiterhin muss generell die Herkunft von Geldern und Vermögen geklärt werden. Auch die Details der geplanten Kundenbeziehung wie Umfang und z.

Zahlungsverkehrsarten müssen erfasst werden. Weitergeleitet von Know your Customer.

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